ФБР та прокурори Міністерства юстиції США розпочали збір свідчень у межах розслідування фінансових операцій Аргентинської футбольної асоціації (AFA), повідомляє La Nación.
Слідство має встановити, яким чином AFA проводила сотні мільйонів доларів через фінансову систему США та чи могли окремі з цих операцій містити ознаки федеральних злочинів, зокрема відмивання коштів або банківського шахрайства.
Одним із тих, хто вже дав свідчення, став бізнесмен Гільєрмо Тофоні. За даними видання, його допитували протягом трьох годин у форматі відеоконференції.
Зазначається, що попереднє розслідування триває з 2025 року та відбувається паралельно з проведенням чемпіонату світу-2026.
Слідчі також збирають свідчення осіб, які можуть мати безпосередню інформацію про діяльність президента AFA Клаудіо Тапії, генерального секретаря Пабло Товіггіно, а також компанії TourProdEnter LLC, яка адмініструвала міжнародні комерційні доходи асоціації.
За даними La Nación, адміністратор TourProdEnter LLC Еріка Джиллетт і власник компанії, театральний продюсер Хав’єр Фароні, провели щонайменше 260 млн доларів міжнародних доходів AFA через рахунки в американських банках у період, коли в Аргентині діяли валютні обмеження та існувало кілька курсів долара.
Водночас банківські документи, з якими ознайомилося видання, свідчать, що лише частина цих коштів пов’язана з підтвердженими операційними витратами асоціації.
Ще 57 млн доларів, за інформацією La Nación, були перераховані різним компаніям і отримувачам без чіткого економічного обґрунтування, зокрема фірмам, які, згідно з документами, не надавали підтверджених послуг.
Крім того, за даними видання, чинний до грудня цього року контракт передбачає, що TourProdEnter LLC отримує 30% міжнародних доходів AFA після сплати податків, а також комісію в розмірі 10% від витрат на логістичне забезпечення цих операцій.
Серед потенційних свідків також можуть бути колишні чиновники уряду президента Аргентини Хав’єра Мілея, які мали доступ до інформації про діяльність AFA або брали участь у контролі чи нагляді за її операціями.
У Міністерстві юстиції США поки не коментують перебіг розслідування. Водночас представники AFA закликали дотримуватися принципу презумпції невинуватості та наголосили, що сам факт проведення слідчих дій не свідчить про встановлення вини.