Categories: Інше

Коломойському оголосили про третю підозру, він легалізував кошти через ФК Дніпро

Неофіційному власнику «Дніпра-1», колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та ексвласнику ФК «Дніпро» Ігорю Коломойському повідомлено ще одну, вже третю підозру.

Про це написав у своєму телеграм-каналі колишній журналіст Сергій Лещенко.

У повідомленні вказано, що частину коштів бізнесмен легалізував шляхом її перерахунку на ТОВ «ФК ДНIПРО».

«Це є результатом розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки.

Згідно з документом, Коломойський підозрюється:

– у організації підробки документів на переказ коштів

– у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,

– у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням установлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу також входив керівник Столичної філії «ПРИВАТБАНКУ» Сергій Волков та інші службові особи Столичної філії та Головного офісу «ПРИВАТБАНКУ».

Коломойський як організатор та інші члени групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами «ПРИВАТБАНКУ». Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси Головного офісу «ПРИВАТБАНКУ», їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами «ПРИВАТБАНКУ» тощо.

Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень.

У подальшому безготівкові кошти у сумі 5,878 мільярдів гривень легалізували шляхом їх перерахунку в адресу:

– ТОВ «ФК ДНIПРО», 

– На власний рахунок Коломойского,

– в адресу організації «ОБ’ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»

– ТОВ «ПРОТОН-21»

Сапотюк Юрій

Recent Posts

Джерело: Мбаппе рішуче налаштований перемогти на ЧС-2026

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе дуже серйозно відноситься до результатів національної команди на ЧС-2026.Читати далі

2 години ago

Гендиректор ЛНЗ: Кращі футбольні менеджери в Україні? Палкін та Красніков

Генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк висловився щодо кращих менеджерів в українському футболі.Читати далі

2 години ago

Артем Козак розповів, чому перейшов до Епіцентру і чому не поїхав з України

Новачок Епіцентру (Кам'янець-Подільський) Артем Козак розповів, чи були у нього варіанти продовжити кар'єру в інших…

2 години ago

ЗМІ: Трабзонспор звернув увагу на захисника Динамо Тараса Михавка

Трабзонспор розглядає гравця Динамо Тараса Михавка для посилення центру захисту команди. Про це інформує Fotomac.Читати…

2 години ago

Нова Зеландія – Єгипет: анонс матчу групового етапу ЧС-2026

Чемпіонат Світу 2-й тур 22.06.2026. Бі-Сі 1Плейс (Ванкувер) Нова Зеландія - Єгипет. 04:00 Пряма трансляція:…

2 години ago

Уругвай – Кабо-Верде: анонс матчу групового етапу ЧС-2026

Чемпіонат Світу. Група H. 2-й тур 22 червня. 01:00. Маямі, США. "Хард Рок Стедіум" Головний…

2 години ago